Antiriciclaggio

Nuova modulistica approvata con Delibera di Consiglio del 23/06/2026

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AV.0 - AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

AV.1 - DETERMINAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO E DELLA TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA (Art. 17, co. 3, d.lgs. 231/2007 – Regola Tecnica n. 2)

AV.2 - DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI ACQUISITI

AV.3 - ISTRUTTORIA CLIENTE

AV.4 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE ex art. 22, co.1, d.lgs. 231/2007

AV.5 - ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA ex art. 27 d.lgs. 231/2007

AV.6 - DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE DEL PROFESSIONISTA ex art. 42 d.lgs. 231/2007

AV.7 - PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE

Scheda-autovalutazione-del-rischio-art.-15-e-16-ter-dlgs-231-2007-1

Scheda-valutazione-del-rischio-del-cliente-art.-17-dlgs-231-2007-1