Questionario Antiriciclaggio – Informativa n. 55/2018 Antiriciclaggio – Stato dell’arte delle regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell’art. 11 co. 2 d.lgs. 231-2007 – In riferimento all’Informativa del CNDCEC n. 48/2018.

Questionario Antiriciclaggio – Informativa n. 55/2018 Antiriciclaggio – Stato dell’arte delle regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell’art. 11 co. 2 d.lgs. 231-2007 – In riferimento all’Informativa del CNDCEC n. 48/2018, relativa a “Antiriciclaggio – documenti per le attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali”, si ricorda che, al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente, il questionario“Antiriciclaggio: questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti”, opportunamente compilato per l’anno 2018, deve pervenire alla segreteria dell’Ordine a mezzo mail